新宁物流：关于为控股子公司提供担保的公告2014-10-23
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-086
江苏新宁现代物流股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 21
日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司仁怀新宁酒
业供应链有限公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称：仁怀新宁酒业供应链有限公司
成立日期：2011 年 12 月 09 日
注册地点：仁怀市白酒交易市场一楼
法定代表人：曾轲
注册资本：3000 万元人民币
主营业务：仓储服务、货运代理、物流管理服务、电子商务、供应链管理、
酒类贸易；道路普通货物运输；动产质押监管。
与上市公司存在的关联关系：被担保人是上市公司的控股子公司
2、被担保人经营情况
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截至 2013 年 12 月 31 日，仁怀新宁酒业供应链有限公司经审计的资产总额
8,278.54 万元，负债总额为 5,215.76 万元，净资产为 3,062.78 万元，资产负
债率为 63%；2013 年 1-12 月营业收入为 876.53 万元，利润总额为 185.53 万元，
净利润为 153.98 万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2014 年 09 月 30 日，仁怀新宁酒业供应链有限公司资产总额 8,624.39
万元，负债总额为 5,268.17 万元，净资产为 3,356.22 万元，资产负债率为
61.08%；2014 年 1-9 月营业收入为 1,474.66 万元，利润总额为 397.67 万元，
净利润为 293.45 万元。以上数据未经审计。
截止本公告披露之日，仁怀新宁酒业供应链有限公司资产负债率不超过
70%。
三、担保协议的主要内容
担保事项：公司为仁怀新宁酒业供应链有限公司拟向工商银行昆山分行及仁
怀支行组成的行内银团申请项目贷款提供连带责任保证担保。
担保期限：自担保协议签订之日起六年
担保金额：不超过 3000 万元人民币
担保方式：保证
四、董事会意见
公司控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司拟向工商银行昆山分行及仁
怀支行组成的行内银团申请项目贷款，根据《中华人民共和国担保法》的有关规
定，公司决定为仁怀新宁酒业供应链有限公司提供担保。
董事会认为，仁怀新宁酒业供应链有限公司经营状况良好，具有较强的履约
能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。
董事会同意仁怀新宁酒业供应链有限公司不提供反担保。
五、独立董事意见
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我们认为，公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制了对外担
保风险。此次审议的担保事项是公司为控股子公司担保，被担保公司的经营状况
良好，具有较强的履约能力，对其进行担保，不会损害到全体股东尤其是中小股
东的合法权益。本次议案中公司对关联企业的担保审议程序符合法律、法规和规
章以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整。因此，我们同意本次董事会形
成的相关决议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为 6000 万元（包括母公司为全资及
控股子公司），占公司最近一期经审计净资产的比例为约 17.86%。
以上担保全部为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保。截至本公告日，
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2014 年 10 月 23 日
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