证券代码：300013             证券简称：新宁物流         公告编号：2014-084


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次

会议于2014年10月21日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2014年10

月10日以电话或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3

人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于为控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司提供担保的

议案》；

    经审议，监事会同意公司为控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司提供不

超过 3,000 万元人民币的担保，为仁怀新宁酒业供应链有限公司向工商银行昆山

分行及仁怀支行组成的行内银团申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限

自相关协议签订之日起六年。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《2014 年第三季度报告》。

    经审议，监事会通过了《2014 年第三季度报告》。（具体内容详见中国证监

会指定的信息披露网站）。



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   监事会认为，《2014 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映

公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

   1、经与会监事签字的监事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。




   特此公告。


                                         江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                       监事会
                                                 2014 年 10 月 23 日




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