证券代码：300013             证券简称：新宁物流         公告编号：2014-083


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次

会议于 2014 年 10 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2014

年 10 月 10 日以电话或书面方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的

董事 7 人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于为控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司提供担保的

议案》；

    经审议，董事会同意公司为控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司提供不

超过 3,000 万元人民币的担保，为仁怀新宁酒业供应链有限公司向工商银行昆山

分行及仁怀支行组成的行内银团申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限

自相关协议签订之日起六年。

    董事会认为，仁怀新宁酒业供应链有限公司经营状况良好，具有较强的履约

能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。

董事会同意仁怀新宁酒业供应链有限公司不提供反担保。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    独立董事发表意见如下：公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格

                                     1
控制了对外担保风险。此次审议的担保事项是公司为控股子公司担保，被担保公

司的经营状况良好，具有较强的履约能力，对其进行担保，不会损害到全体股东

尤其是中小股东的合法权益。本次议案中公司对关联企业的担保审议程序符合法

律、法规和规章以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整。因此，我们同意

本次董事会形成的相关决议。

    2、审议通过《2014 年第三季度报告》。

    经审议，董事会通过了《2014 年第三季度报告》。（具体内容详见中国证监

会指定的信息披露网站）。

    董事会认为，《2014 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映

公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                           江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2014 年 10 月 23 日




                                    2