新宁物流:第三届董事会第十次会议决议公告2014-10-30
证券代码:300013 证券简称:新宁物流 公告编号:2014-088
江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次
会议于 2014 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知已于 2014
年 10 月 24 日以书面方式送达。本次会议应出席的董事 7 人,实际出席的董事 7
人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持,会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于与联想移动通信(武汉)有限公司签订<手机平台销售协议>
的议案》。
经审议,董事会同意公司与联想移动通信(武汉)有限公司签订《手机平台
销售协议》,同时授权公司董事长(法定代表人)王雅军先生签署相关协议或法
律文件。本协议需双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后,并经公司董事会
审议通过后生效。(具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站刊登
的相关公告)
表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
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特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2014 年 10 月 29 日
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