证券代码：300013           证券简称：新宁物流           公告编号：2014-088


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次

会议于 2014 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2014

年 10 月 24 日以书面方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7

人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于与联想移动通信（武汉）有限公司签订<手机平台销售协议>

的议案》。

    经审议，董事会同意公司与联想移动通信（武汉）有限公司签订《手机平台

销售协议》，同时授权公司董事长（法定代表人）王雅军先生签署相关协议或法

律文件。本协议需双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后，并经公司董事会

审议通过后生效。（具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站刊登

的相关公告）

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

                                    1
特此公告。

                 江苏新宁现代物流股份有限公司
                           董事会
                       2014 年 10 月 29 日




             2