证券代码：300013           证券简称：新宁物流         公告编号：2015-034


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七

次会议于 2015 年 05 月 19 日在昆山皇冠国际会展酒店会议室以现场结合通讯方

式召开，会议通知已于 2015 年 05 月 13 日以书面方式送达。本次会议应出席的

董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于投资设立参股公司“重庆跨境云仓物流有限公司”的

议案》；

    经审议，董事会同意公司以自有资金在重庆市设立参股公司“重庆跨境云仓

物流有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准）。拟设立公司的注册资本为

1000万元人民币，首期出资额为300万元人民币。江苏新宁现代物流股份有限公

司认缴拟设立公司注册资本中的400万元人民币，占拟设立公司注册资本的40%；

重庆渝欧跨境电子商务有限公司（非关联方）认缴拟设立公司注册资本中的450

万元人民币，占拟设立公司注册资本的45%；北京迈仕特科技有限公司（非关联

方）认缴拟设立公司注册资本中的150万元人民币，占拟设立公司注册资本的15%。

拟设立公司主要从事国际货运代理；普通货运；仓储服务；货物装卸、搬运服务；

报关、报检、报验代理服务；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、酒类


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的批发、零售；日用品、电子产品、电器的网上销售；电子商务策划服务；实业

投资、管理、咨询服务；经济贸易咨询服务；自营或代理货物和技术的进出口，

但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）（具体经营范围以工商核准的经营范围为准）

（具体内容详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告）

    董事会授权公司管理层全权负责拟设立公司的设立事宜，包括但不仅限于协

助办理工商注册登记、税务登记等手续，以及除本议案已决事项以外的其他有关

公司设立事项的相关决策，同时授权公司董事长（法定代表人）王雅军先生签署

相关法律文件。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   2、审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金增资全资子公司北京新

宁物流有限公司的议案》。

    经审议，董事会同意公司使用剩余超募资金（含利息）及自有资金合计1,800

万元增资全资子公司北京新宁物流有限公司,本次增资完成后，北京新宁物流有

限公司注册资本变更为2,100万元人民币。（具体内容详见公司同日于中国证监

会指定信息披露网站刊登的相关公告）

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                          江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2015 年 05 月 19 日



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