证券代码：300013           证券简称：新宁物流          公告编号：2015-061


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
                第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五

次会议于2015年08月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年08

月13日以电话或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3

人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司<2015 年半年度报告>及其摘要的议案》；

    经审议，监事会通过了《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》。

 （具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。

    监事会认为，《2015 年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整

地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    2.审议通过《关于公司<2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》；

    经审议，监事会通过了《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。



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    监事会认为，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2

号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第

1 号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进

行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目

的情形；超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保的议

案》。

    经审议，监事会同意公司为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供不超

过 3,000 万人民币的担保，为广州亿程交通信息有限公司向中国银行广州番禹支

行申请的综合授信人民币贷款提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于流

动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等，担保期限自相关

担保协议签订之日起一年。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                           江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2015 年 08 月 26 日




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