证券代码：300013          证券简称：新宁物流             公告编号：2015-092



                    江苏新宁现代物流股份有限公司
                   关于独立董事任期届满离任的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张维宾女士

自2009年受聘担任公司独立董事以来至今已六年时间，根据《公司法》、《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，独立董事连

任时间不得超过六年。公司独立董事张维宾女士现任期届满离任，不再担任公司

任何职务。张维宾女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，

不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    由于独立董事张维宾女士的离任，将导致本公司独立董事成员低于董事会人

数的三分之一，且相应的专门委员会组成未达到相关规定的要求，根据《关于上

市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，该离任将

自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正

常运行,张维宾女士仍按照有关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行其职责。

    公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通

过后，提交公司股东大会选举。

    张维宾女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，

为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张维宾女士担任公司

独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。


    特此公告。
                                               江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2015年11月26日