证券代码：300013             证券简称：新宁物流         公告编号：2016-020


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
               第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

五次会议于 2016 年 03 月 07 日在昆山皇冠国际会展酒店会议室以现场方式召开，

会议通知已于 2016 年 03 月 02 日以电话、邮件或传真方式送达。本次会议应出

席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，

公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举董惠良先生为第三届董事会审计委员会委员的议

案》；

    经审议，董事会同意选举独立董事董惠良先生为第三届董事会审计委员会委

员，并担任审计委员会主任委员，负责主持审计委员会工作，任期与本届董事会

一致。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于选举董惠良先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委

员的议案》。

    经审议，董事会同意选举独立董事董惠良先生为第三届董事会薪酬与考核委

员会委员，任期与本届董事会一致。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。



特此公告。

                                    江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                 董事会
                                            2016 年 03 月 07 日




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