证券代码：300013           证券简称：新宁物流           公告编号：2016-086


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
            第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十

一次会议于2016年10月26日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2016

年10月14日以电话或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董

事9人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2016 年第三季度报告》；

    经审议，董事会通过了《2016 年第三季度报告》。（具体内容详见中国证监

会指定的信息披露网站）。

    董事会认为，《2016 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映

公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于全资子公司南宁市新宁供应链管理有限公司购买房产的

议案》。

    经审议，董事会同意南宁市新宁供应链管理有限公司以自有资金及银行按揭

贷款的方式在南宁市江南区购买由南宁市研祥装备科技有限公司开发的“南宁研

祥智谷”C 区 2 栋房产作为办公使用，该房产建筑面积约为 1031.08 平方米，交

易价格为 1475 万元（不含相关税费，具体税费承担将按照法律、行政法规及部


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门规章等有关规定执行）。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                           江苏新宁现代物流股份有限公司

                                                        董事会
                                                   2016 年 10 月 26 日




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