证券代码：300013            证券简称：新宁物流          公告编号：2016-087


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
            第三届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十

六次会议于 2016 年 10 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2016

年 10 月 14 日以电话或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的

监事 3 人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2016 年第三季度报告》；

    经审议，监事会通过了《2016 年第三季度报告》。（具体内容详见中国证监

会指定的信息披露网站）。

    监事会认为，《2016 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映

公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过《关于全资子公司南宁市新宁供应链管理有限公司购买房产的

议案》。

    经审议，监事会同意南宁市新宁供应链管理有限公司以自有资金及银行按揭

贷款的方式在南宁市江南区购买由南宁市研祥装备科技有限公司开发的“南宁研

祥智谷”C 区 2 栋房产作为办公使用，该房产建筑面积约为 1031.08 平方米，交

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易价格为 1475 万元（不含相关税费，具体税费承担将按照法律、行政法规及部

门规章等有关规定执行）。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。

   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                         江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2016 年 10 月 26 日




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