证券代码：300013           证券简称：新宁物流          公告编号：2016-103


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
            第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十

二次会议于2016年12月26日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2016

年12月21日以书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。

本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司参与发起设立“内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公

司”的议案》。

    经审议，董事会同意公司以自有资金与内蒙古天眼股权投资中心（有限合

伙）、呼和浩特市佳康融信信息咨询服务中心（有限合伙）、深圳恒泰四海投资合

伙企业（有限合伙）在内蒙古自治区乌兰察布市发起设立“内蒙古新宁天眼担保

品管理股份有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准）。拟设立公司注册资本

为 10000 万元人民币、股份总数为 10000 万股（全部为普通股，每股面值 1 元），

各发起人按照 1 元/股的价格认购拟设立公司成立时发行的全部股份，其中：江

苏新宁现代物流股份有限公司认购拟设立公司 3600 万股股份，占拟设立公司股

份总数的 36%；内蒙古天眼股权投资中心（有限合伙）（非关联方）认购拟设立

公司 2900 万股股份，占拟设立公司股份总数的 29%；呼和浩特市佳康融信信息

咨询服务中心（有限合伙）（非关联方）认购拟设立公司 2000 万股股份，占拟设

                                    1
立公司股份总数的 20%；深圳恒泰四海投资合伙企业（有限合伙）（非关联方）

认购拟设立公司 1500 万股股份，占拟设立公司股份总数的 15%。拟设立公司主

要从事担保品（不含酒类产品）第三方管理、供应链金融风险管理咨询服务、投

融资担保资产（不含酒类产品）监管合作、信息技术研发应用与推广、档案管理

服务、动产（不含酒类产品）管理服务（含仓库租赁、代保管、商品交易及物流

配送等）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。（具体内容详见同日刊登

在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告）

    董事会授权公司管理层全权负责拟设立公司的设立事宜，包括但不仅限于协

助办理工商注册登记、税务登记等手续，以及除本议案已决事项以外的其他有关

公司设立事项的相关决策，同时授权公司董事长（法定代表人）王雅军先生签署

相关法律文件。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                           江苏新宁现代物流股份有限公司

                                                        董事会
                                                   2016 年 12 月 26 日




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