新宁物流:第三届监事会第二十七次会议决议公告2016-12-27
证券代码:300013 证券简称:新宁物流 公告编号:2016-104
江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
七次会议于 2016 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知已于 2016
年 12 月 21 日以书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3
人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持,会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司参与发起设立“内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公
司”的议案》。
经审议,监事会同意公司以自有资金与内蒙古天眼股权投资中心(有限合
伙)、呼和浩特市佳康融信信息咨询服务中心(有限合伙)、深圳恒泰四海投资合
伙企业(有限合伙)在内蒙古自治区乌兰察布市发起设立“内蒙古新宁天眼担保
品管理股份有限公司”(具体名称以工商核准的名称为准)。拟设立公司注册资本
为 10000 万元人民币、股份总数为 10000 万股(全部为普通股,每股面值 1 元),
各发起人按照 1 元/股的价格认购拟设立公司成立时发行的全部股份,其中:江
苏新宁现代物流股份有限公司认购拟设立公司 3600 万股股份,占拟设立公司股
份总数的 36%;内蒙古天眼股权投资中心(有限合伙)(非关联方)认购拟设立
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公司 2900 万股股份,占拟设立公司股份总数的 29%;呼和浩特市佳康融信信息
咨询服务中心(有限合伙)(非关联方)认购拟设立公司 2000 万股股份,占拟设
立公司股份总数的 20%;深圳恒泰四海投资合伙企业(有限合伙)(非关联方)
认购拟设立公司 1500 万股股份,占拟设立公司股份总数的 15%。拟设立公司主
要从事担保品(不含酒类产品)第三方管理、供应链金融风险管理咨询服务、投
融资担保资产(不含酒类产品)监管合作、信息技术研发应用与推广、档案管理
服务、动产(不含酒类产品)管理服务(含仓库租赁、代保管、商品交易及物流
配送等)(以工商行政管理机关核定的经营范围为准)。(具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告)
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
监事会
2016 年 12 月 26 日
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