证券代码：300013             证券简称：新宁物流         公告编号：2017-041


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次

会议于 2017 年 08 月 07 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2017

年 08 月 02 日以书面方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9

人。本次会议由王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案》；

    经审议，董事会同意公司为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供不超过

2,000 万人民币的担保，为昆山新宁物流有限公司向江苏银行股份有限公司苏州

支行申请的综合授信人民币贷款提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于

流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等，担保期限自相

关担保协议签订之日起一年。

    董事会认为，昆山新宁物流有限公司经营状况良好，具有较强的履约能力，

公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。董事

会同意昆山新宁物流有限公司不提供反担保。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

    经审议，公司拟定于 2017 年 8 月 23 日下午 14:00 在昆山皇冠国际会展酒店
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会议室(昆山市前进西路 1277 号)召开江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第

二次临时股东大会。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                          江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2017 年 08 月 07 日




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