证券代码：300013           证券简称：新宁物流         公告编号：2017-058


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次

会议于 2017 年 9 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年

9 月 14 日以书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保的议

案》。

    经审议，监事会同意公司为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供不超

过 6,000 万人民币的担保，为广州亿程交通信息有限公司分别向中国银行股份有

限公司广州番禺支行和中国民生银行股份有限公司广州分行申请的综合授信人

民币贷款金额 3,000 万元提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于流动资

金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等，担保期限自相关担保

协议签订之日起一年。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件



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1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。



                                  江苏新宁现代物流股份有限公司
                                              监事会
                                         2017 年 9 月 19 日




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