证券代码：300013           证券简称：新宁物流           公告编号：2018-012


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次

会议于2018年01月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于

2018年01月13日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实

际出席的董事9人，其中董事曾卓先生、谭平江先生和周博先生，独立董事万解

秋先生、董惠良先生以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事长王雅军先生召

集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》；

    经审议，董事会同意公司终止筹划发行股份购买资产事项。

    公司筹划本次发行股份购买资产事项至今，积极推进本次发行股份购买资产

工作，组织相关各方对标的公司开展了尽职调查、审计等工作。同时，与交易各

方就合作条件、交易价格等内容进行了深入沟通、磋商与论证。但经多次沟通与

磋商，交易各方未能在核心交易条款上达成一致意见。为保护上市公司和广大投

资者利益，经审慎研究和友好协商，公司决定终止本次交易。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于以现金收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司 100%股权

的议案》。


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    经审议，董事会同意公司以现金方式购买蔡婉婷女士、江朝辉先生持有的中

山市嘉信化工仓储物流有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易

现金对价 30,000 万，资金来源公司自筹资金。本次交易的具体内容详见公司同

日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于以现金收购中山市嘉信

化工仓储物流有限公司 100%股权的公告》。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                           江苏新宁现代物流股份有限公司

                                                        董事会
                                                  2018 年 01 月 18 日




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