新宁物流:第四届监事会第八次会议决议公告2018-01-19
证券代码:300013 证券简称:新宁物流 公告编号:2018-013
江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次
会议于 2018 年 01 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已
于 2018 年 01 月 13 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3
人,实际出席的监事 3 人,其中监事张国华先生以通讯方式参加本次会议。本次
会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持,会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》;
经审议,监事会同意公司终止筹划发行股份购买资产事项。
公司筹划本次发行股份购买资产事项至今,积极推进本次发行股份购买资产
工作,组织相关各方对标的公司开展了尽职调查、审计等工作。同时,与交易各
方就合作条件、交易价格等内容进行了深入沟通、磋商与论证。但经多次沟通与
磋商,交易各方未能在核心交易条款上达成一致意见。为保护上市公司和广大投
资者利益,经审慎研究和友好协商,公司决定终止本次交易。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、审议通过《关于以现金收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司 100%股权
的议案》。
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经审议,董事会同意公司以现金方式购买蔡婉婷女士、江朝辉先生持有的中
山市嘉信化工仓储物流有限公司 100%股权(以下简称“本次交易”),本次交易
现金对价 30,000 万,资金来源公司自筹资金。本次交易的具体内容详见公司同
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于以现金收购中山市嘉信
化工仓储物流有限公司 100%股权的公告》。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
监事会
2018 年 01 月 18 日
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