证券代码：300013             证券简称：新宁物流         公告编号：2018-061


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三

次会议于 2018 年 7 月 06 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2018

年 7 月 01 日以书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3

人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于交易对方蔡婉婷、江朝辉延期购买公司股票的议案》。

    2018年1月17日，公司与中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉

信仓储”）股东蔡婉婷、江朝辉（以下简称“交易对方”）签订了《江苏新宁现

代物流股份有限公司与蔡婉婷、江朝辉关于中山市嘉信化工仓储物流有限公司之

股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司以现金3亿元收购交易对方

合计持有的嘉信仓储100%股权。上述事项，公司已于2018年01月18日召开第四届

董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。

    根据公司与交易对方蔡婉婷（乙方1）、江朝辉（乙方2）签订的《股权转让

协议》第3.5.1条之约定：“在甲方按本协议约定将第二期现金对价全额支付至乙

方账户之日起90日内，乙方1或乙方1指定的第三方应当在二级市场上择机购买甲

方股票，且用于购买甲方股票的金额不低于1亿元。若乙方1或乙方1指定的第三

方未能在90日内完成本条款所述的股票购买计划，乙方1承诺将1亿元与该期间内

已用于在二级市场上购买甲方股票金额之间的差额无条件地在90日期限届满后3
                                     1
个工作日内返还给甲方，但甲方董事会同意延期的除外。”按照《股权转让协议》

约定，公司已于2018年3月15日完成了向交易对方支付第二期现金对价股权转让

款，交易对方蔡婉婷或其指定的第三方应当在2018年3月15日至2018年6月12日期

间在二级市场上择机购买公司股票，且用于购买公司股票的金额不低于1亿元人

民币。

    2018年6月12日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一

次会议审议通过了《关于交易对方蔡婉婷、江朝辉延期购买公司股票的议案》，

同意将《股权转让协议》约定的蔡婉婷或其指定的第三方购买公司股票的期限延

长30日，并批准江朝辉、蔡婉婷就本次申请延期购买公司股票事宜与公司签署的

附条件生效的《股权转让协议》之补充协议、《盈利预测补偿协议》之补充协议

以及公司与蔡婉婷指定的第三方签署担保合同。

    由于公司筹划重大事项，公司股票于2018年6月19日开市起停牌至2018年7

月02日开市起公司股票复牌，停牌期间为9个交易日。因上述事项，现交易对方

申请其购买公司股票的期限往后顺延9个交易日。

    现同意将《股权转让协议》之补充协议约定的蔡婉婷或其指定的第三方购买

公司股票的期限顺延 9 个交易日并批准江朝辉、蔡婉婷就本次申请延期购买公司

股票事宜与公司签署的附生效条件的《股权转让协议》之补充协议二、《盈利预

测补偿协议》之补充协议二。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。
                                           江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                        监事会
                                                 2018 年 7 月 06 日


                                    2