新宁物流：第四届董事会第三十一次会议决议公告2019-10-10
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-091
江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
一次会议于2019年10月09日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019
年9月30日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席
的董事7人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
董事会于近日收到副董事长曾卓先生、董事兼董事会秘书张瑜女士提交的书
面辞职报告，曾卓先生和张瑜女士因工作原因申请辞去公司董事职务。辞职后，
曾卓先生仍在公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司担任董事长，其担任子
公司及参股公司其他职务不变；张瑜女士仍在公司担任董事会秘书。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会同意公司股东宿迁京东
振越企业管理有限公司提名王振辉先生、傅兵先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之
日止。（具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。）
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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2、审议通过《关于为全资孙公司贵州亿程交通信息有限公司提供担保的议
案》；
经审议，董事会同意公司为全资孙公司贵州亿程交通信息有限公司（以下简
称“贵州亿程”）向交通银行股份有限公司贵州分行申请综合授信额度人民币
1,000 万元（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇
票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限一年。（具体内容详见同日刊
登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。）
董事会认为，贵州亿程经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营
及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。董事会同意贵州亿
程不提供反担保。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保并资
产抵押暨关联交易的议案》；
经审议，董事会同意公司及全资孙公司贵州亿程交通信息有限公司为全资子
公司广州亿程交通信息有限公司向东莞银行股份有限公司广东自贸试验区南沙
分行申请综合授信额度金额 12,000 万人民币（具体包括但不限于流动资金贷款、
商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保
期限一年（具体与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准）。并且广州亿
程 交 通 信 息 有 限 公 司 将 以 自 有 房 产 位 于 广 州 市 天 河 区 黄 埔 大 道 662 号
2301-2313、2404、2405 房合计 15 套为该笔授信提供抵押担保。同时公司关联
方持股 5%以上股东、广州亿程交通信息有限公司董事长曾卓先生及其配偶就上
述事项提供连带责任保证担保。（具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息
披露网站的相关公告。）
董事会认为，广州亿程交通信息有限公司经营状况良好，具有较强的履约能
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力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。
董事会同意广州亿程交通信息有限公司不提供反担保。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。
经审议，公司拟定于 2019 年 10 月 25 日下午 14:30 在昆山皇冠国际会展酒
店会议室(昆山市前进西路 1277 号)召开江苏新宁现代物流股份有限公司 2019
年第五次临时股东大会。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 09 日
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