证券代码：300013         证券简称：新宁物流           公告编号：2019-095



                   江苏新宁现代物流股份有限公司

             关于召开2019年第五次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
一次会议作出决议，定于2019年10月25日下午14:30召开2019年第五次临时股东
大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议基本情况

    1、会议召集人：公司第四届董事会
    2、会议召开时间：2019年10月25日（星期五）下午 14:30
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月25日上
午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年10月24日15：00至

2019年10月25日15：00期间的任意时间。
    4、现场会议地点：昆山皇冠国际会展酒店(昆山市前进西路1277号)
    5、股权登记日：2019年10月17日（星期四）
    6、会议出席对象
    （1）截止2019年10月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员
                                    1
      （3）本公司聘请的律师
      7、本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
 《公司章程》的规定。
      二、会议审议事项
      （一）本次会议审议的议案如下：

      1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案（采用累积投票制）
      （1）选举王振辉先生为公司第四届董事会非独立董事；
      （2）选举傅兵先生为公司第四届董事会非独立董事。
      议案采用累积投票制表决方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人

 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
      2、关于为全资孙公司贵州亿程交通信息有限公司提供担保的议案
      （二）披露情况：
      上述议案的具体内容请详见2019年10月10日刊登在中国证监会指定信息披
 露网站上的相关公告及文件。

      三、提案编码
                        表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                         备注
    提案编码                           提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                       可以投票
       100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

       1.00
（累积投票提案，     关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案       应选人数（2）人
   等额选举）

       1.01          选举王振辉先生为公司第四届董事会非独立董事           √
       1.02          选举王振辉先生为公司第四届董事会非独立董事           √

       2.00          关于为全资孙公司贵州亿程交通信息有限公司提供
                                                                          √
（非累积投票提案）   担保的议案

      四、现场会议登记方法
      1、登记时间：2019年10月21日 上午8:30-11:30 下午13:30-17:00
      2、登记地点：昆山市张浦镇阳光西路760号董事会办公室
      3、登记方式：

    （1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法
 定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》现场办理登
                                         2
记手续；
   （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持
《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》现场办理登记手续。
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时
间为准。

    4、委托代理出席会议需提交的文件：
    （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
    （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席公司的股东大会。
    （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代
理人是否可以按自己的意思表决。

   五、网络投票操作流程
    本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
    六、其他事项

    1、会议咨询
       联 系 人：张瑜、徐华明
       联系电话：0512-57120911
       联系传真：0512-57999356
    2、《授权委托书》见附件。

    3、本次会议会期暂定为2小时，与会股东或委托代理人的费用自理。
    七、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                            江苏新宁现代物流股份有限公司

                                                       董事会
                                                 二○一九年十月九日

                                     3
 附件一：         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365013

    2、投票简称：新宁投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

              表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                    填报
              对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                      …                              …
                    合 计               不超过该股东拥有的选举票数
    提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总

议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2019年10月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月24日（现场股东大会召开前一

日）下午3:00，结束时间为2019年10月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
                                    4
   股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  5
    附件：二           江苏新宁现代物流股份有限公司
                   2019年第五次临时股东大会授权委托书


        兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏新宁现代物
    流股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案
    按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


        本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

     序号                           审议议案                              同意票数

     1.00
（累积投票提案， 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案           应选人数（2）人
  等额选举）

     1.01        选举王振辉先生为公司第四届董事会非独立董事              同意      股
     1.02        选举王振辉先生为公司第四届董事会非独立董事              同意      股
                                                                          表决意见
     序号                           审议议案
                                                                  同意      反对     弃权
                 关于为全资孙公司贵州亿程交通信息有限公司提供担
     2.00        保的议案



    委托股东名称：_________________       法定代表人签字：___________________

    居民身份证号码或企业法人营业执照号码：________________________________
    委托人持股数额：_______________       委托人证券账户号码：_______________
    受托人签字： __________________       受托人身份证件号码：_______________
    委托日期：_____________________       有效期限：_________________________

    备注：
        1．议案采用累积投票，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应
    选出董事人数的乘积，股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位
    或几位董事候选人。各候选人在所得票数超过出席本次股东大会股东所持股份总
    数的1/2（含1/2）的前提下，按所得票数多少依次当选董事。
        2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
    公章，法定代表人需签字。




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