江苏新宁现代物流股份有限公司
 独立董事关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候
                       选人提名的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，

我们作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本

着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司董事会换届选

举暨第五届董事会董事候选人提名的相关事项，发表独立意见如下：

    公司第四届董事会任期即将届满，经广泛征询股东意见，提名王雅军先生、

杨海峰先生、者文明先生、谭平江先生、伍晓慧女士、周博先生、董惠良先生、

杨靖超先生、张海龙先生为公司第五届董事会董事候选人，其中董惠良先生、杨

靖超先生、张海龙先生为独立董事候选人。

    根据上述九名董事候选人的教育背景、个人履历、工作实绩等，未发现其有

《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市

场禁入者的情形，具备担任公司董事的资格。同时，未发现三名独立董事候选人

存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董

事的情形，三名独立董事候选人均具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公

司独立董事的资格。

    我们认为，公司董事会对董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规

及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，我们同意上述九名董事候选人的

提名并提交公司股东大会审议。其中，三名独立董事候选人资格尚需报经深圳证

券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。




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    （本页无正文，为《江苏新宁现代物流股份有限公司关于董事会换届选举暨

第五届董事会董事候选人提名的独立意见》签字页）




独立董事：




       万解秋                   董惠良                 杨靖超




                                         江苏新宁现代物流股份有限公司
                                             2020 年 03 月 13 日




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