证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能             公告编号：2017-063


                          惠州亿纬锂能股份有限公司

                   关于麦克韦尔控制权变更完成的公告

         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、基本情况

       惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）完成转让深圳麦克

韦尔股份有限公司（以下简称“麦克韦尔”）不超过 9%的股权，公司持有麦克韦尔股

份 2,437.80 万股，占麦克韦尔总股本的 38.51%。公司不再是麦克韦尔的第一大股东。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 15 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站

的《关于完成转让麦克韦尔不超过 9%股权的公告》（公告编号：2017-058）。

       二、进展概述

       2017 年 6 月 13 日，刘金成先生、唐秋英女士、葛辉明女士向麦克韦尔董事会递

交了书面辞职报告，上述人员的辞职导致麦克韦尔董事会成员低于法定最低人数。因

此，麦克韦尔实际控制人陈志平先生提名罗春华先生、胡昌河先生为麦克韦尔新任董

事，公司提名曾子浠女士为麦克韦尔新任董事。

       2017 年 6 月 29 日，麦克韦尔召开了 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过

了《更换董事会成员的议案》，并于同日麦克韦尔披露了《董事任职公告》。

       根据《公司法》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》等有关规定，投资方

持有被投资方半数或以下的表决权，但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制

半数以上表决权的，表明投资方对被投资方拥有权力。麦克韦尔现有董事 5 人，其中

公司派驻董事 1 人，根据现有情形判断认为：公司完成了对麦克韦尔实际控制权的转

让。

       三、对公司的影响

       （1）公司完成对麦克韦尔股份转让后，已不再是麦克韦尔的控股股东。麦克韦尔

董事会成员中公司派出的董事已不占多数，不符合合并报表的会计政策。从 2017 年 7


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月 1 日起，麦克韦尔将不再纳入公司的合并报表范围。截至本公告披露日，公司不存

在为麦克韦尔提供担保、委托麦克韦尔理财的情况，不存在麦克韦尔占用公司资金的

情形。

    （2）股权转让所获款项将对公司本年度的净利润产生重要的积极影响，具体影响

金额需参考麦克韦尔本年的财务报告以及专业机构的评估结果。公司将按照相关规定

履行相关信息披露义务。

    四、备查文件

    1、麦克韦尔《董事变动公告》；

    2、麦克韦尔《第一届董事会第十次会议公告》；

    3、麦克韦尔《2017 年第一次临时股东大会决议公告》。



    特此公告。




                                           惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                    2017 年 7 月 3 日




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