证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能       公告编号：2018-004


                       惠州亿纬锂能股份有限公司
                  第四届董事会第十六次会议决议公告

       公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 16 日在广东省惠

州市仲恺高新区惠风七路 36 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第四届董

事会第十六次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 7 名，实际参

加董事 7 名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

    本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 1 月 12 日以邮件方式送达各位董事，全

体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列

席了本次会议。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经

表决，形成以下决议：

   一、审议通过了《关于调整及新增对子公司湖北金泉提供担保的议案》

    为满足子公司的经营发展需求，公司拟为子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以

下简称“湖北金泉”）调整担保期限及申请银行授信提供担保，担保方式均为连带责任

保证，公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担

保的协议或相关文件尚未签署。详情如下表所示：

    1、公司对湖北金泉向中国银行股份有限公司荆门分行借款不超过人民币 30,000 万

元的担保做出以下调整：

                                                                     单位：万元
                           实际担保金
担保              担保额                 发生日    担保   期限   累计担 担保
        债权人             额（已签署
对象                度                     期      期限   变动   保额度 有效
                           担保协议）                                      期
       中国银行
湖北   股份有限   20,000     20,000      2016年    5年    不变   20,000   5年
        公司荆门
金泉      分行                          10月31
                   10,000    10,000               2年     调整     10,000    5年
                                          日

     2、新增担保额度明细：

                                                                       单位：万元
序号 被担保人           债权人            担保额度      担保期限      反担保方式
                中国建设银行股份有                                   以其设备提供
 1     湖北金泉                        不超过 20,000       五年
                限公司荆门通汇支行                                   反担保
                中国农业银行股份有                                   以其设备提供
 2     湖北金泉                        不超过 30,000       五年
                限公司荆门掇刀支行                                   反担保
                华夏银行股份有限公                                   以其设备提供
 3     湖北金泉                        不超过 15,000       一年
                司荆门分行                                           反担保
                荆门高新技术产业股                                   以其设备提供
 4     湖北金泉                        不超过 20,000       五年
                份有限公司                                           反担保
                合计                   不超过 85,000

     具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关

于调整及新增对子公司湖北金泉提供担保的公告》（公告编号：2018-006）。

     本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

     本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

     二、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

     具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关

于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-007）。

     本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。



     特此公告。


                                            惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

                                                        2018 年 1 月 17 日