证券代码：300014             证券简称：亿纬锂能            公告编号：2018-005



                       惠州亿纬锂能股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议公告

        公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2018

年 1 月 16 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号亿纬锂能零号会议室采用现场表

决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 1 月 12 日以邮件方式送达各

位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次

会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，

形成以下决议：

    审议通过了《关于调整及新增对子公司湖北金泉提供担保的议案》

    全体监事对该事项进行了审核，认为本次调整及新增对子公司湖北金泉新材料有限

责任公司（以下简称“湖北金泉”）担保额度是为了促进湖北金泉的经营发展。公司及

子公司湖北金泉信誉及经营状况良好，财务风险可控，符合《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》和《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关法律法规的规定。

    因此，监事会认为，上述担保事项符合公司和全体股东利益，财务风险处于可控范

围内，同意该项议案。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告。



                                               惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

                                                      2018 年 1 月 17 日