亿纬锂能:第四届监事会第十三次会议决议公告2018-01-17
证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2018-005
惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于 2018
年 1 月 16 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号亿纬锂能零号会议室采用现场表
决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 1 月 12 日以邮件方式送达各
位监事,全体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持,应参加会议监事 3 名,实际参加监事 3 名。本次
会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决,
形成以下决议:
审议通过了《关于调整及新增对子公司湖北金泉提供担保的议案》
全体监事对该事项进行了审核,认为本次调整及新增对子公司湖北金泉新材料有限
责任公司(以下简称“湖北金泉”)担保额度是为了促进湖北金泉的经营发展。公司及
子公司湖北金泉信誉及经营状况良好,财务风险可控,符合《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关法律法规的规定。
因此,监事会认为,上述担保事项符合公司和全体股东利益,财务风险处于可控范
围内,同意该项议案。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
2018 年 1 月 17 日