证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能              公告编号：2018-058


                       惠州亿纬锂能股份有限公司
               第四届董事会第二十一次会议决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于 2018 年 5 月 10

日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方

式召开第四届董事会第二十一次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会

议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

    本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 5 月 9 日以邮件方式送达各位董事，全

体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员

列席了本次会议。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    根据公司经营管理需要，公司董事会同意公司将原住址“惠州市仲恺高新区惠风

七路 36 号”变更为“惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号”，并办理相应工商变更登记。

对《公司章程》的相应条款进行修改，具体修订如下：

        变更条款                      修订前                       修订后
                            公司住址：惠州市仲恺高新 公司住址：惠州市仲恺高新
         第五条             区惠风七路 36 号，邮政编     区惠风七路 38 号，邮政编
                            码：516006                   码：516006

   注：本次公司住址变更仅为命名的变更，不涉及实际经营地点的变更，不会对公司产生影响。

    本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
    二、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

    为满足子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“湖北金泉”）的经营发展

所需，同意公司为湖北金泉向湖北银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币 1.8

亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为

子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-060）。

    本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。



    特此公告。


                                           惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                  2018 年 5 月 10 日