证券代码：300014             证券简称：亿纬锂能            公告编号：2018-072


                      惠州亿纬锂能股份有限公司
               第四届董事会第二十四次会议决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于 2018 年 7 月 4

日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方

式召开第四届董事会第二十四次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会

议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

    本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 7 月 3 日以邮件方式送达各位董事，全

体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员

列席了本次会议。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于子公司对外借款的议案》

    为满足子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）的经营发展所需，

亿纬锂能、亿纬集能拟与Blue Dragon Energy Co.,Limited（以下简称“BDE”）签署

《现金贷款合同》，亿纬集能拟向BDE申请最高额不超过5亿元的借款，公司以亿纬集

能60%股权提供质押担保。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子

公司对外借款的公告》（公告编号：2018-073）。

    本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    二、审议通过了《关于为子公司亿纬集能提供担保的议案》

    为满足子公司亿纬集能的经营发展所需，亿纬集能拟向BDE申请最高额不超过5亿
元的借款，为支持亿纬集能经营发展，公司拟以亿纬集能60%股权提供质押担保，担保

期为不超过54个月。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为

子公司亿纬集能提供担保的公告》（公告编号：2018-074）。

    本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

    三、审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召

开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-075）。

    本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。



    特此公告。


                                            惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                   2018 年 7 月 5 日