证券代码：300014               证券简称：亿纬锂能            公告编号：2018-127



                         惠州亿纬锂能股份有限公司
                 第四届监事会第二十二次会议决议公告
         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



       惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第四届监事会第二

十二次会议于 2018 年 10 月 26 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能

零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 10

月 23 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意

见。

       本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本

次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

       会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，形成以下决议：

       一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

       经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部《关于修订印发 2018

年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定进行的合理变更，决

策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次变更

会计政策。

       本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

       二、审议通过了《关于<公司 2018 年第三季度报告>全文的议案》

       经审核，公司董事会编制和审核《公司 2018 年第三季度报告全文》的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


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特此公告。



                 惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

                       2018 年 10 月 29 日




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