证券代码：300014             证券简称：亿纬锂能            公告编号：2019-007


                      惠州亿纬锂能股份有限公司
               第四届董事会第三十二次会议决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于 2018 年 1 月 8

日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方

式召开第四届董事会第三十二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会

议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

    本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 1 月 8 日以邮件方式送达各位董事，全

体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员

列席了本次会议。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，形成以下决议：

   审议通过了《关于向广东省融资再担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》

    公司拟注册发行“惠州亿纬锂能股份有限公司2019年度第一期中期票据”（具体名

称以中国银行间市场交易商协会批准的为准，以下简称“本次中票”），由中国建设银

行股份有限公司（以下简称“承销商”）担任主承销商，本次中票发行总面额不超过人

民币肆亿元整（具体总面额以中国银行间市场交易商协会最终批准的为准），期限三年，

将在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）批准后发行；公司同时承

诺按《惠州亿纬锂能股份有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书》（以交易商协

会批准后公开披露的版本为准，以下简称“《募集说明书》”）的约定向本次中票权利人

还本付息。

    为增加发行本次中票的信用，公司拟向广东省融资再担保有限公司（以下简称“广

东再担保”）申请为公司履行《募集说明书》约定的向本次中票权利人的兑付本息义务

提供连带责任保证担保。
    应广东再担保要求，公司提供名下的土地及厂房等作为抵押物抵押于再担保公司；

公司提供不少于7,000万元应收账款质押于再担保公司；公司的控股股东西藏亿纬控股

有限公司、子公司湖北金泉新材料有限责任公司、实际控制人刘金成先生和骆锦红女

士为本次中票的担保责任提供连带责任保证反担保。

    公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公

司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

    董事刘金成先生是本议案的关联方，回避了本议案的表决。

    本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

    特此公告。


                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                 2019 年 1 月 9 日