证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能             公告编号：2019-008


                      惠州亿纬锂能股份有限公司
                 第四届监事会第二十四次会议决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于

2019 年 1 月 8 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用

现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2019 年 1 月 8 日以邮件方式

送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本

次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表

决，形成以下决议：

   审议通过了《关于向广东省融资再担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》

    公司监事会经核查后认为：本次反担保暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》

等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会影响公司的独立性，也不会对公司

持续经营能力产生影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告。


                                            惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                   2019 年 1 月 9 日