证券代码：300014             证券简称：亿纬锂能            公告编号：2019-107



                       惠州亿纬锂能股份有限公司
                   第四届监事会第三十次会议决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第四届监事会第三

十次会议于 2019 年 8 月 15 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号

会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2019 年 8 月 12

日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本

次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于〈公司 2019 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2019 年半年度报告》全文及

其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2019 年半年度报告》全文及其摘要详见公司同日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站的相关公告。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司

实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

同意公司本次变更会计政策。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。




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    三、审议通过了《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

    公司监事会检查了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用的情况，认为公司募集

资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施，

不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交

易所关于募集资金使用的相关规定。

    特此公告。



                                          惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

                                                  2019 年 8 月 16 日




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