证券代码：300014             证券简称：亿纬锂能           公告编号：2020-006


                      惠州亿纬锂能股份有限公司
                   关于拟注销产业并购基金的公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、产业并购基金概述

    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审

议通过了《关于公司与云禧（北京）投资基金管理有限公司合作设立产业并购基金的

议案》，同意公司以人民币 9,900 万元与云禧（北京）投资基金管理有限公司（以下简

称“云禧基金”）共同投资设立深圳云禧亿纬智慧互联能源产业投资基金合伙企业（有

限合伙）（以下简称“云禧亿纬基金”），具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创

业板信息披露网站的《关于公司与云禧（北京）投资基金管理有限公司合作设立产业

并购基金的公告》（公告编号：2015-062）。

    云禧亿纬基金于 2016 年完成工商注册登记手续，取得深圳市市场监督管理局颁发

的《营业执照》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关

于合作设立产业并购基金进展暨完成工商注册登记的公告》（公告编号：2016-003）。

    截至本报告披露日，公司尚未对云禧亿纬基金实缴出资，云禧亿纬基金亦尚未进

行项目投入。

    二、本次注销产业并购基金的原因

    在云禧亿纬基金完成上述工商注册后，公司与云禧基金就公司的未来发展战略及

投资方向进行了研讨，针对公司所关注的主要领域进行了研究，也利用各自的资源对

公司所关注领域的项目进行了前期搜索和储备，但在后续推进过程中，云禧亿纬基金

未能寻求到合适的投资标的，未实际投资，亦未实际开展业务。经双方讨论认为，在

目前市场环境变化及多种因素影响的背景下，基于审慎使用资金的原则，为了降低投

资风险及管理成本，优化资源配置，保障投资者的利益，决定注销云禧亿纬基金。




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    三、本次注销产业并购基金对公司的影响

    截至本报告披露日，公司尚未对云禧亿纬基金实缴出资，云禧亿纬基金亦尚未进

行项目投入。云禧亿纬基金注销后，公司不再履行对云禧亿纬基金的出资义务。本次

注销产业并购基金事项不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损

害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    四、监事会、独立董事意见

    1、监事会意见

    经审核，全体监事认为：公司本次注销产业并购基金的决策程序符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司注销

云禧亿纬基金。

    2、独立董事意见

    独立董事认为：基于市场环境变化，结合云禧亿纬基金的实际发展情况，同意注

销产业并购基金事项。本次注销云禧亿纬基金不会对公司的日常经营活动产生实质性

的影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。我们一致同意注销云禧亿纬基金。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第二次会议决议；

    2、公司第五届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                           惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                 2020 年 1 月 13 日




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