证券代码：300015            股票简称：爱尔眼科            公告编号：2017-055



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司

             第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议于 2017 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017 年 5 月
24 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到
董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

    一、审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票激
励对象和授予数量的议案》

    公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制
性股票的议案》，董事会认为公司 2016 年限制性股票激励计划规定的预留部分限
制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2017 年 5 月 23 日为授予日，向符合授
予条件的 326 名激励对象授予 286.515 万股限制性股票。

    周龑莉、高晓唯、肖云、王瑞夫等 4 人因个人原因自愿放弃认购公司 2016
年限制性股票激励计划拟授予的预留限制性股票。公司董事会经审议后同意取消
周龑莉、高晓唯、肖云、王瑞夫等 4 人的激励对象资格并取消授予其预留限制性
股票共计 2000 股。经调整后，2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票激励
对象由 326 人调整为 322 人，授予预留限制性股票数量由 286.515 万股调整为
286.315 万股。调整后的分配情况如下：

                          获授的限制性股票   占授予权益总量   占目前股本总额
    姓名       职务
                              数量(万股)         的比例           的比例
 中层管理人员、核心业务
                              286.315            100%             0.19%
 （技术）人员（322 人）

                                        1
           合计            286.315               100%           0.19%

    李力先生、郭宏伟先生和韩忠先生属于公司《 2016 年限制性股票激励计划
（草案）》的关联董事，在董事会审议本议案时已回避表决，其余 4 名董事参与
了表决。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    此项议案以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权， 3 票回避获得通过。


    二、审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的
议案》
    鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予数量调整为
286.315 万股，授予登记完成后，公司注册资本将随之发生变动，总股本将增加
286.315 万股。根据公司 2015 年度股东大会授权，董事会决定在授予登记完成
后将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
    此项议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。




    特此公告。




                                         爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                    二 O 一七年五月二十六日




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