股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-097
爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议于 2017 年 9 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 12
日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事 3 人，实
到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于三次调整公司2016年创业板非公开发行股票方案的议
案》。
经公司慎重考虑和研究，决定对本次非公开发行股票方案中的募集资金投向
进行如下调整：
本次调整前
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 175,908.92 万元，扣除发行费用
后，计划投资于以下项目：
单位：万元
序
项目类型 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
号
爱尔总部大
1 爱尔总部大厦建设项目 118,393.96 88,510.18
厦建设项目
眼科医院迁 哈尔滨爱尔迁址扩建项目 5,319.98 4,749.98
2
址扩建项目 重庆爱尔迁址扩建项目 7,968.98 6,668.98
收购滨州沪滨爱尔眼科医院
20,884.50 20,884.50
有限公司 70%股权项目
收购朝阳眼科医院有限责任
3,724.60 3,724.60
公司 55%股权项目
眼科医院收 收购东莞爱尔眼科医院有限
3 9,847.50 9,847.50
购项目 公司 75%股权项目
收购泰安爱尔光明医院有限
3,013.66 3,013.66
公司 58.7%股权项目
收购太原市爱尔康明眼科医
5,830.20 5,830.20
院有限公司 90%股权项目
序
项目类型 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
号
收购佛山爱尔眼科医院有限
3,535.80 3,535.80
公司 60%股权项目
收购九江爱尔中山眼科医院
3,106.24 3,106.24
有限公司 68%股权项目
收购清远爱尔眼科医院有限
2,644.80 2,644.80
公司 80%股权项目
收购湖州爱尔眼科医院有限
5,425.50 5,425.50
公司 75%股权项目
信息化基础设施改造与 IT 云
4 信息化项目 59,951.98 17,966.98
化建设项目
合计 249,647.70 175,908.92
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求等
实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。为保
证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东利益，募集资金到位前，公
司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换。如实际募集
资金净额低于项目需要量，不足部分将由公司通过银行贷款或其他途径解决。
本次调整后
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 172,027.11 万元，扣除发行费用
后，计划投资于以下项目：
单位：万元
序
项目类型 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
号
爱尔总部大
1 爱尔总部大厦建设项目 118,393.96 84,628.37
厦建设项目
眼科医院迁 哈尔滨爱尔迁址扩建项目 5,319.98 4,749.98
2
址扩建项目 重庆爱尔迁址扩建项目 7,968.98 6,668.98
收购滨州沪滨爱尔眼科医院
20,884.50 20,884.50
有限公司 70%股权项目
收购朝阳眼科医院有限责任
3,724.60 3,724.60
公司 55%股权项目
眼科医院收 收购东莞爱尔眼科医院有限
3 9,847.50 9,847.50
购项目 公司 75%股权项目
收购泰安爱尔光明医院有限
3,013.66 3,013.66
公司 58.7%股权项目
收购太原市爱尔康明眼科医
5,830.20 5,830.20
院有限公司 90%股权项目
序
项目类型 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
号
收购佛山爱尔眼科医院有限
3,535.80 3,535.80
公司 60%股权项目
收购九江爱尔中山眼科医院
3,106.24 3,106.24
有限公司 68%股权项目
收购清远爱尔眼科医院有限
2,644.80 2,644.80
公司 80%股权项目
收购湖州爱尔眼科医院有限
5,425.50 5,425.50
公司 75%股权项目
信息化基础设施改造与 IT 云
4 信息化项目 59,951.98 17,966.98
化建设项目
合计 249,647.70 172,027.11
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求等
实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。为保
证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东利益，募集资金到位前，公
司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换。如实际募集
资金净额低于项目需要量，不足部分将由公司通过银行贷款或其他途径解决。
此项议案以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。
本次非公开发行方案尚需中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监
会核准的方案为准。
二、审议通过了《关于公司 2016 年创业板非公开发行股票预案（三次修订
稿）的议案》。
《公司 2016 年创业板非公开发行股票预案（三次修订稿）》请详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告。
此项议案以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票方案之论证分析报告（三
次修订稿）的议案》。
《公司创业板非公开发行股票方案之论证分析报告（三次修订稿）》请详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
此项议案以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告（三次修订稿）的议案》。
《公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》
请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
此项议案以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补措施（三次修订稿）的议案》。
《公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（三次修
订稿）》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
此项议案以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会
二〇一七年九月十四日