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公司公告

爱尔眼科:第四届董事会第二十三次会议决议公告2018-01-10  

						证券代码:300015             股票简称:爱尔眼科         公告编号:2018-004



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
               第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



        爱尔眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2018 年 1 月
10 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2018 年 1 月 5 日以邮件方式送达,会议由
董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经审议,本次会议一致通过如下议
案:
    一、审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》
    为保障募投项目的顺利实施,根据募投项目实施主体情况,董事会同意公司使
用非公开发行股票募集资金 80000 万元对湖南佳兴投资置业有限公司进行增资,用
于爱尔总部大厦建设项目;使用募集资金 3500 万元对哈尔滨爱尔眼科医院有限公司
进行增资,用于哈尔滨爱尔迁址扩建项目;使用募集资金 5000 万元对重庆爱尔眼科
医院有限公司进行增资,用于重庆爱尔迁址扩建项目。
       公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使
用募集资金向募投项目实施主体增资的公告》。
    表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。


       二、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
    为提高募集资金使用效率,董事会同意公司将募集资金中444,094,582.25
元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    三、审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的
议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可【2017】1999号)核准,并经深圳证券交易所同
意,公司于2017年12月非公开发行人民币普通股(A 股)62,328,663股,公司注
册资本将随之发生变动,注册资本将增加62,328,663元。根据公司2016年度股东
大会授权,董事会决定在非公开发行股票完成后,及时办理减少注册资本、修订
公司章程及工商变更登记等相关事宜。
    表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                                     爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                             二○一八年一月十日