证券代码：300015             股票简称：爱尔眼科         公告编号：2018-004



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
               第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



        爱尔眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2018 年 1 月
10 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 5 日以邮件方式送达，会议由
董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议
案：
    一、审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》
    为保障募投项目的顺利实施，根据募投项目实施主体情况，董事会同意公司使
用非公开发行股票募集资金 80000 万元对湖南佳兴投资置业有限公司进行增资，用
于爱尔总部大厦建设项目；使用募集资金 3500 万元对哈尔滨爱尔眼科医院有限公司
进行增资，用于哈尔滨爱尔迁址扩建项目；使用募集资金 5000 万元对重庆爱尔眼科
医院有限公司进行增资，用于重庆爱尔迁址扩建项目。
       公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使
用募集资金向募投项目实施主体增资的公告》。
    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       二、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，董事会同意公司将募集资金中444,094,582.25
元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的
议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2017】1999号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司于2017年12月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663股，公司注
册资本将随之发生变动，注册资本将增加62,328,663元。根据公司2016年度股东
大会授权，董事会决定在非公开发行股票完成后，及时办理减少注册资本、修订
公司章程及工商变更登记等相关事宜。
    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                     爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                             二○一八年一月十日