证券代码：300015          股票简称：爱尔眼科            公告编号：2018-019



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于2018年3月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年3月2日以邮件
方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事7人，实到董事7人，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次
会议一致通过如下议案：
    审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据公司的发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任刘多元先生、吴士君
先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。刘多元先生仍继续担任公司财务总监一职，吴士君先生仍继续担任公司
董事会秘书一职。（拟聘人员简历见附件）
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘
任公司高级管理人员的公告》。
    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                   爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                               2018 年 3 月 8 日
附件：拟聘人员简历



    刘多元先生，1962 年 4 月出生，本科，会计师、注册会计师，历任衡阳县供
销联社财务科长、湖南宏大空调有限公司（中港合资）财务部长、湖南潇湘会计师
事务所审计部主任、爱尔眼科集团财务副总监。现任本公司财务总监。刘多元先生
持有本公司 765,214 股，占公司总股本的 0.05%，与本公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其
他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。



    吴士君先生，1972 年 10 月出生，2002 年毕业于复旦大学世界经济系，经济学
博士，历任中共上海市委研究室经济处副主任科员、东方国际集团发展策划部研究
员、德恒证券信息研究中心研究主管、恒泰证券资产管理总部研发总监、上海银基
信息科技股份有限公司董事会秘书，爱尔眼科医院集团战略管理部经理、监事会主
席、董事长助理。现任本公司董事会秘书。吴士君先生持有本公司 258,971 股，占
公司总股本的 0.02%，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高
级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。