证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018-035
爱尔眼科医院集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会采用
现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2018年5月15日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日下午3:00至2018年5月15日
下午3:00期间的任意时间；现场会议于2018年5月15日下午2:00在长沙市芙蓉中路
二段279号金源大酒店五楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事
长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次
会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（代理人）共70名，所持（代理）股份1,037,390,233股，占
公司有表决权总股份的65.2711%。其中：参加现场会议的股东及股东代表29人，
所持（代理）股份为734,050,841股，占公司有表决权总股份的46.1855%；通过网
络投票的股东41人，所持股份为303,339,392股，占公司有表决权总股份的
19.0857%。
出席会议的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共66名，
所持（代理）股份80,412,261股，占公司有表决权总股份的5.0594%。
二、议案审议情况
大会按照会议议程审议了以下议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络
投票表决。其中：议案4、议案8为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：
议案 1.00 《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》
总表决情况：
同意 1,037,390,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 80,412,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《2017 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,037,390,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 80,412,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《2017 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 1,037,390,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 80,412,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《2017 年度权益分派预案》
总表决情况：
同意 1,037,390,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 80,412,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》
总表决情况：
同意 1,036,223,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8875％；反对
1,166,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1125％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 79,245,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5489％；反对
1,166,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4511％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《2017 年度社会责任报告》
总表决情况：
同意 1,037,390,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 80,412,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于 2018 年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 1,037,390,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 80,412,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 1,037,390,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 80,412,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《2017 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,037,390,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 80,412,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于 2018 年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 1,037,390,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意80,412,261股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 15 日
