证券代码：300015            股票简称：爱尔眼科          公告编号：2018-051



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
            第四届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
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    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二
次会议于 2018 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 22 日以
邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本
次会议一致通过如下议案：
    一、审议通过了《关于向湖南爱眼公益基金会捐赠的议案》；
   为更好地支持和开展眼健康公益事业，董事会同意公司向湖南爱眼公益基金
会捐赠人民币共计 3000 万元。此次捐赠款项通过公信透明的眼健康公益平台，
用于帮助老人、社会弱势群体防盲治盲，传播眼健康知识，提高国民的眼健康保
护意识，开展眼科医务人员培训工作，实现公司慈善公益事业的可持续发展。
    此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


    二、审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议
案》；
    鉴于公司股票期权激励计划第六个行权期已于2018年5月5日结束，股票期权
激励对象在第六个行权期内共行权7,011,523份，行权结束后，公司注册资本将
随之发生变动，由1,582,343,627元增至1,589,355,150元。根据公司2010年度股
东大会授权，董事会决定在股票期权第五个行权期行权完毕后将及时办理增加注
册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。《公司章程》的相关条款拟
作如下修订：
  （一）原章程第六条 公司注册资本为人民币1,582,343,627元。
   现修改为：第六条 公司注册资本为人民币1,589,355,150元。

  （二）原章程第十九条 公司股份总数为1,582,343,627股，公司的股本结构
为：普通股1,582,343,627股。
   现修改为：第十九条 公司股份总数为1,589,355,150股，公司的股本结构为：
普通股1,589,355,150股。
   此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


    特此公告。




                                  爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                           2018 年 6 月 28 日