证券代码：300015           证券简称：爱尔眼科             公告编号：2018-063



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司

            第四届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
二次会议于 2018 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 8 月
20 日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》；
    监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上
半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：3票赞成     0 票反对   0 票弃权



    二、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会认为：董事会编制的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》如实的反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，符合有关规定，
不存在违法、违规的情形。

     表决结果：3票赞成     0 票反对   0 票弃权




                                       爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会
                                                 2018 年 8 月 25 日