股票代码：300015             股票简称：爱尔眼科           公告编号：2018-087


                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
              第四届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次
会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 24 日
以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董事 7
人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经
审议，本次会议一致通过如下议案：
    一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司业务发展的需要，董事会同意公司分别向进出口银行申请总额不超
过人民币（或等值外币）10亿元（含10亿元）的综合授信额度，向民生银行申请总
额不超过人民币（或等值外币）10亿元（含10亿元）的综合授信额度。
    上述授信最终以相关银行的批复结果为准。上述授信额度不等于公司实际融资
金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
    公司董事会授权公司经营层签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部
负责组织实施和管理。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向银行
申请综合授信额度的公告》。
    此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


    特此公告。


                                         爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                    2018年12月28日