证券代码:300015 股票简称:爱尔眼科 公告编号:2019-042 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会采用 现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为:2019年5月21日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日下午3:00至2019年5月21日 下午3:00期间的任意时间;现场会议于2019年5月21日下午2:00在长沙市芙蓉中路 二段279号金源阳光酒店五楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,董 事长陈邦先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本 次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 78 人,代表股份 1,660,468,448 股,占上市公司总股份的 69.6686%。其中:通过现场投票的股东 48 人,代表股份 582,836,005 股,占上市公司总股份的 24.4542%。通过网络投 票的股东 30 人,代表股份 1,077,632,443 股,占上市公司总股份的 45.2145%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 74 人,代表股份 237,001,365 股,占上市公司总股份的 9.9439%。其中:通过现场投票的股东 46 人,代表股份 91,391,372 股,占上市公司总股份的 3.8345%。通过网络投票的股 东 28 人,代表股份 145,609,993 股,占上市公司总股份的 6.1094%。 二、议案审议情况 大会按照会议议程审议了以下议案,并采用记名投票方式进行了现场和网络 投票表决。其中:议案4、议案8、议案9为特别决议事项,应当由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下: 议案 1.00 《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》 总表决情况: 同意 1,660,465,448 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 236,998,365 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9987%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 《2018 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 1,660,465,448 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 236,998,365 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9987%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00 《2018 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 1,660,457,548 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;反对 10,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 236,990,465 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9954%;反对 10,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0046%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4.00 《2018 年度权益分派预案》 总表决情况: 同意 1,660,457,548 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;反对 10,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 236,990,465 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9954%;反对 10,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0046%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.00 《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》 总表决情况: 同意 1,649,047,168 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3122%;反对 7,338,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4419%;弃权 4,083,213 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2459%。 中小股东总表决情况: 同意 225,580,085 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.1809%;反对 7,338,067 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0962%;弃权 4,083,213 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.7229%。 议案 6.00 《2018 年度社会责任报告》 总表决情况: 同意 1,660,465,448 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 236,998,365 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9987%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.00 《关于 2019 年度公司董事薪酬的议案》 总表决情况: 同意 1,660,457,748 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 7,700 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。 中小股东总表决情况: 同意 236,990,665 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9955%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%;弃权 7,700 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0032%。 议案 8.00 《关于修订公司章程的议案》 总表决情况: 同意 1,660,465,448 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 236,998,365 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9987%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 9.00 《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 总表决情况: 同意 1,656,252,753 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7461%;反对 1,201,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0724%;弃权 3,014,032 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1815%。 中小股东总表决情况: 同意 232,785,670 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2212%;反对 1,201,663 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5070%;弃权 3,014,032 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.2717%。 议案 10.00 《关于 2019 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》 总表决情况: 同意 1,620,024,310 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.5643%;反对 40,444,138 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.4357%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 196,557,227 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.9351%;反对 40,444,138 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.0649%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.00 《2018 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 1,660,465,448 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 236,998,365 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9987%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 12.00 《关于 2019 年度公司监事薪酬的议案》 总表决情况: 同意 1,660,457,748 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 7,700 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。 中小股东总表决情况: 同意236,990,665股,占出席会议中小股东所持股份的99.9955%;反对3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0013%;弃权7,700股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0032%。 三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股 东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序 及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、股东大会决议 2、法律意见书 特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 21 日