股票代码：300015              股票简称：爱尔眼科           公告编号：2019-057


                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
              第四届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次
会议于 2019 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 7 月 5 日以邮
件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，
本次会议一致通过如下议案：


    一、审议通过了《关于投资芜湖远翔天祐投资管理中心（有限合伙）的议案》
    为抓住中国医疗产业快速发展的机遇，进行更快、更好的产业布局，公司董事
会同意全资子公司拉萨亮视创业投资有限公司以自有资金15,900万元作为有限合伙
人投资芜湖远翔天祐投资管理中心（有限合伙）（以下简称“远翔天祐”）。远翔天祐
将主要对眼科医院、视光门诊部、眼科上游企业以及眼科相关产业等进行投资和管
理，为公司未来发展储备更多优质的并购标的。
    本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易未达到股东大会议
事范围，经公司董事会审议批准后即可实施。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资芜
湖远翔天祐投资管理中心（有限合伙）的公告》。
    此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


    特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
        2019 年 7 月 11 日