证券代码：300016           证券简称：北陆药业          公告编号：2014-038



                       北京北陆药业股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一

次会议于2014年9月11日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，

会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，

实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王代雪先生主持，与

会董事以记名投票方式审议通过了《关于投资深圳市中美康士生物科技有限

公司的议案》。

    董事会同意公司与深圳市中美康士生物科技有限公司（以下简称“中美康

士”）签署《增资协议》，以自有资金 3,000 万元向其增资，取得其增资后 7.5%

的股权；同意公司与李晓祥签署《关于转让深圳市中美康士生物科技有限公司

33.5%股权的协议》，以自有资金 13,400 万元收购其所持的中美康士 33.5%的

股权，待股东大会审议批准后方可实施。收购完成后，公司将持有中美康士

51%的股权。详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指

定信息披露网站相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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特此公告。




                 北京北陆药业股份有限公司 董事会

                      二○一四年九月十一日




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