证券代码：300016          证券简称：北陆药业        公告编号：2015-005



                    北京北陆药业股份有限公司
          关于召开二○一五年第一次临时股东大会的通知


    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、

《股东大会议事规则》的规定，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，

决定于2015年2月4日（星期三）召开公司二○一五年第一次临时股东大会，现

将会议有关事项通知如下：

    一、会议召开和出席情况

    1、召集人：北京北陆药业股份有限公司 董事会

    2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第十四次会议审

议通过，决定召开二○一五年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召开时间：

    （1）现场会议时间：2015年2月4日（星期三）上午9：30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2015年2月4日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为2015年2月3日下午15：00至2015年2月4日下午


                                    1
15：00期间的任意时间。

    5、股东大会投票表决方式：

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络

投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

    6、股权登记日：2015年1月28日（星期三）

    7、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层

    8、出席对象：

    （1）截至股权登记日2015年1月28日（星期三）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体

股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人可以不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师。

    二、会议审议的议案

    1、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

    以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，详细内容刊登于

巨潮资讯网。

    三、出席现场会议登记办法

    1、登记时间：2015年1月29日—2月2日，上午9：30至11：30，下午14：

                                   2
00至17：00

       登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，

北京北陆药业股份有限公司董事会办公室

    2、登记办法

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理

人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股

东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2015年2月2日17：00

前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国

际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司董事会办公室，邮政编码：

100082。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    （一）采用深交所交易系统投票的程序

    1、投票代码：365016

    2、投票简称：“北陆投票”

    3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2

月4日9：30—11：30 、13：00—15：00，投票程序按照深圳证券交易所新股

                                 3
申购业务操作。

    4、在投票当日，“北陆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

会审议的议案总数。

    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1。

                                                            对应申报价格
议案序号                          议 案 内 容
                                                               （元）
   1       《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》       1.00


    （3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，

3 股代表弃权。

    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

视为未参与投票。

    （二）采用互联网投票的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月3日下午15：00，结束时

间为2015年2月4日下午15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络

服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    五、其他注意事项

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    1、联系方式

    联系人：孙志芳、杨颖

    联系电话：010-62625287   传真：010-82626933

    通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，董

事会办公室

    邮政编码：100082

   2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。




                                      北京北陆药业股份有限公司   董事会

                                             二○一五年一月二十日




附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》




                                  5
附件一：



                   北京北陆药业股份有限公司

           二○一五年第一次临时股东大会参会股东登记表



  姓名或名称：                身份证号码：

  股东账号：                  持股数量：

  联系电话：                  电子邮箱：

  联系地址：                  邮编：

  是否本人参会：              备注：




                                6
附件二：

                                        授权委托书



     兹委托        先生（女士）代表本人参加北京北陆药业股份有限公司二○一五年第一
次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

                                                                                   表决意见
序号                               议 案 内 容
                                                                            同意     反对     弃权
 1      《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

  表决说明：1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内，同意划“√”，反对划“×”，弃
                 权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
              2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。



     委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
     身份证或营业执照号码：
     委托人持股数：
     委托人股东账号：
     受托人（签字）：
     受托人身份证号：
                                                               年      月      日
     附注：

     1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；

     2、单位委托须加盖单位公章；

     3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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