证券代码：300016           证券简称：北陆药业        公告编号：2015-004



                      北京北陆药业股份有限公司
                   第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四

次会议于2015年1月20日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，

会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，

实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王代雪先生主持，与

会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

    基于公司战略发展需要，公司拟将注册地址变更为“北京市密云县水源西

路3号”，并相应修改《公司章程》，《<公司章程>修改对照表》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

    本项议案需提请公司二○一五年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了《关于召开二○一五年第一次临时股东大会通知的议案》

    董事会同意公司于2015年2月4日以现场投票与网络投票相结合的方式召

开二○一五年第一次临时股东大会。

    《关于召开二○一五年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网


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（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。




                                     北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                           二○一五年一月二十日




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