证券代码：300016         证券简称：北陆药业         公告编号：2015-008



                    北京北陆药业股份有限公司
              二○一五年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”)二○一五年第一次临时

股东大会于 2015 年 2 月 4 日（星期三）上午 9：30 在公司第一会议室以现场

投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长

王代雪先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等出席了本次会

议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代

理人）共 11 名，所持（代理）股份 111,280,950 股，占公司总股本的 35.75%，

其中，出席本次股东大会现场会议的股东代表（包括代理人）共 11 名，所持

（代理）股份 111,280,950 股，占公司总股本的 35.75%；以网络投票方式出席

本次股东大会的股东代表共 0 名，所持股份 0 股，占公司总股本 0%。通过现

场和网络投票出席会议的中小股东共 6 人，代表股份 1,561,600 股，占上市公

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司总股份的 0.50％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,561,600 股，

占上市公司总股份的 0.50％；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上

市公司总股份的 0％。

    二、议案审议情况

    1、审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

   表决结果：同意111,280,950股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

   其中，中小股东表决结果：同意1,561,600股，占出席会议中小股东所持

股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

   本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

   北京市浩天信和律师事务所律师认为：本次股东大会的通知和召集、召

开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列

席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、

有效。

   四、备查文件

    1、北京北陆药业股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市浩天信和律师事务所出具的《关于北京北陆药业股份有限公司

2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。




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特此公告。




                 北京北陆药业股份有限公司 董事会

                        二○一五年二月四日




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