证券代码：300016           证券简称：北陆药业       公告编号：2015-033



                      北京北陆药业股份有限公司
                   第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四

次会议于2015年5月4日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，

会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，

实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向青女士主持，与会

监事以记名投票方式审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解

锁条件成就的议案》。

    鉴于公司限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，根据公司2014

年第三次临时股东大会的授权，监事会同意公司按照《限制性股票激励计划

（草案修订稿）》的相关规定办理限制性股票第一期解锁事宜，本次符合解锁

条件的激励对象共计44人，可申请解锁的限制性股票数量为111.52万股，占目

前公司股本总额的0.36%。

    公司监事会对限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单进

行核查后认为：公司44名激励对象解锁资格合法有效，满足本计划第一个解

锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理本次解锁手续。

    《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见巨潮


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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                      北京北陆药业股份有限公司 监事会

                                               二○一五年五月四日




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