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公司公告

北陆药业:第五届董事会第十八次会议决议公告2015-05-04  

						 证券代码:300016           证券简称:北陆药业       公告编号:2015-032



                       北京北陆药业股份有限公司
                    第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会

议于2015年5月4日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通

知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出

席董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王代雪先生主持,与会董事以

记名投票方式审议通过以下议案:

    一、《关于增补董事的议案》

    董事刘志强先生因病去世,董事会提名 WANG XU 先生为第五届董事会

董事候选人(简历详见附件),任期与本届董事会相同。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见,认为:根据董事候选人的个人履

历、工作实绩等,未发现有《公司法》第 147 条规定的情况,未发现其被中国

证监会确定为市场禁入者。我们认为其任职资格符合担任上市公司董事的条

件,符合《公司法》、《公司章程》的规定,本次董事候选人的提名没有损害中

小股东的利益。我们同意提名 WANG XU 先生为第五届董事会董事候选人,

并将《关于增补董事的议案》提交公司二○一五年第二次临时股东大会审议。




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       该议案尚需提交公司二○一五年第二次临时股东大会审议通过。

       WANG XU 先生系公司控股股东、实际控制人、董事长王代雪先生的儿子,

王代雪先生及董事段贤柱先生、李弘先生作为一致行动人回避了对该议案的表

决。

       表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       二、《关于增补独立董事的议案》

       独立董事李增祺先生因个人原因辞去独立董事及相关职务,董事会提名孙

陶然先生为第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期与本届董事

会相同。

       公司独立董事就该议案发表了独立意见,认为:根据独立董事候选人的个

人履历、工作实绩等,未发现有《公司法》第 147 条规定的情况,未发现其被

中国证监会确定为市场禁入者,未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况,具有独立董事必须具有的独立

性。我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》、

《公司章程》的规定。该独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所

审查。本次独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意提名孙

陶然先生为第五届董事会独立董事候选人,并将《关于增补独立董事的议案》

提交公司二○一五年第二次临时股东大会审议。

       独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核,无异议后本议案将提交公司

二○一五年第二次临时股东大会审议。

       表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       三、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

       鉴于公司限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就,根据公司 2014

                                        2
年第三次临时股东大会的授权,董事会同意公司按照《限制性股票激励计划(草

案修订稿)》的相关规定办理限制性股票第一期解锁事宜,本次符合解锁条件

的激励对象共计 44 人,可申请解锁的限制性股票数量为 111.52 万股,占目前

公司股本总额的 0.36%。其中 3 名激励对象为公司董事及高级管理人员,其申

请解锁的限制性股票数量为 64 万股;其余 41 名激励对象申请解锁的限制性股

票数量为 47.52 万股。

    董事段贤柱、武瑞华、李弘为限制性股票激励计划的受益人,董事长王代

雪作为一致行动人,回避表决。

    《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    四、《关于召开二○一五年第二次临时股东大会的通知》

    公司定于2015年5月22日(星期五)召开二○一五年第二次临时股东大会,

审议《关于增补董事的议案》和《关于增补独立董事的议案》。

    《关于召开二○一五年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。




                                      北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                            二○一五年五月四日

                                  3
    附件:

    董事候选人简历

    WANG XU,男,加拿大国籍,1984年出生,本科,2011年9月至今任职

于公司,曾任药厂厂长助理,现任影像诊断事业部区域经理;未持有公司股票;

系公司控股股东、实际控制人、董事长王代雪先生的儿子,与其他持有公司5%

以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公

司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。



    独立董事候选人简历

    孙陶然,男,中国国籍,1969年出生,本科,毕业于北京大学经济学院经

济管理系(现光华管理学院),历任北京四达集团广告艺术公司副总经理、总

经理副总裁,北京恒基伟业电子产品有限公司董事、常务副总裁、北京乾坤时

尚电子公司首席执行官,现任拉卡拉支付有限公司董事长兼总裁,北京蓝色光

标品牌管理顾问股份有限公司董事,广联达软件股份有限公司独立董事、北京

海兰信数据科技股份有限公司独立董事。未持有公司股票;与公司控股股东、

实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理

人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。




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