北陆药业:第五届董事会第十九次会议决议公告2015-06-08
证券代码:300016 证券简称:北陆药业 公告编号:2015-047
北京北陆药业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会
议于2015年6月8日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通
知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出
席董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王代雪先生主持,与会董事以
记名投票方式审议通过以下议案:
一、《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、《关于修改<未来三年(2015 年—2017 年)股东回报规划>的议案》
《未来三年(2015 年—2017 年)股东回报规划修改对照表》及修改后的
《 未 来 三 年 ( 2015 年 — 2017 年 ) 股 东 回 报 规 划 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
1
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、《关于投资中药提取及原料药生产基地项目的议案》
董事会同意公司投资 17,723 万元,在河北省沧州临港经济技术开发区西
区,北京沧州渤海新区生物医药产业园建设中药提取及原料药生产基地,实
现对比剂系列、精神神经类和内分泌类相关产品原料药的规模化生产,解决公
司在京原料药生产受限和新药研发被制约等问题,完善企业产业链,更好地满
足产品的市场需求。
详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息
披露网站相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○一五年六月八日
2