证券代码：300016           证券简称：北陆药业       公告编号：2015-062



                      北京北陆药业股份有限公司
                   第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

次会议于2015年8月21日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，

会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，

实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议由公司董事长王代雪先生主持，与会董事以记名投票

方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《<2015年半年度报告>及其摘要》

    《2015年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

等中国证监会指定信息披露网站，提示性公告同时刊登在公司指定信息披露

报刊：中国证券报、证券时报。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于增补董事会审计委员会和董事会提名委员会委员的

议案》

    董事会增补孙陶然先生为董事会审计委员会和董事会提名委员会委员，任

期与本届董事会相同。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


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特此公告。




                 北京北陆药业股份有限公司 董事会

                     二○一五年八月二十五日




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