证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-029
北京北陆药业股份有限公司
二○一五年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”)二○一五年度股东大会
于 2016 年 5 月 26 日（星期四）上午 9：30 在公司第一会议室以现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王代雪先
生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等出席了本次会议。会议
的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共
20 名，所持（代理）股份 126,106,704 股，占公司总股本的 38.16%，其中，出
席本次股东大会现场会议的股东代表（包括代理人）共 9 名，所持（代理）股
份 81,592,498 股，占公司总股本的 24.69 %；以网络投票方式出席本次股东大
会的股东代表共 11 名，所持股份 44,514,206 股，占公司总股本 13.47%。通过
现场和网络投票出席会议的中小股东共 14 人，代表股份 4,655,106 股，占上
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市公司总股份的 1.41％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 140,900
股，占上市公司总股份的 0.04％；通过网络投票的股东 10 人，代表股份
4,514,206 股，占上市公司总股份的 1.37％。
二、议案审议情况
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意126,082,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.981％；
反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.018％；弃权1,000股（其中，
因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.001％。
其中，中小股东表决结果：同意4,630,806股，占出席会议中小股东所持股
份的99.478％；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.501％；弃权
1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份
的0.021％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意126,082,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.981％；
反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.018％；弃权1,000股（其中，
因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.001％。
其中，中小股东表决结果：同意4,630,806股，占出席会议中小股东所持股
份的99.478％；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.501％；弃
权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股
份的0.021％。
本议案获得通过。
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3、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意126,078,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.977％；
反对27,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.022％；弃权1,000股（其中，
因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.001％。
其中，中小股东表决结果：同意4,626,506股，占出席会议中小股东所持股
份的99.386％；反对27,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.593％；弃权
1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份
的0.021％。
本议案获得通过。
4、审议通过《2015年度利润分配预案》
公司以2015年12月31日总股本330,509,651扣除拟回购的股份4,516,400后
的股本325,993,251股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含
税），共分配现金股利6,519,865.02元，剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：同意126,078,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.977％；
反对27,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.022％；弃权1,000股（其中，
因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.001％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,626,506股，占出席会议中小股东所持
股份的99.386％；反对27,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.593％；弃
权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股
份的0.021％。
本议案获得通过。
5、审议通过《<2015年度报告>及其摘要》
表决结果：同意126,082,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.981％；
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反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.018％；弃权1,000股（其中，
因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.001％。
其中，中小股东表决结果：同意4,630,806股，占出席会议中小股东所持股
份的99.478％；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.501％；弃权
1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份
的0.021％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
股东大会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度
审计机构。
表决结果：同意126,082,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.981％；
反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.018％；弃权1,000股（其中，
因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.001％。
其中，中小股东表决结果：同意4,630,806股，占出席会议中小股东所持股
份的99.478％；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.501％；弃权
1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份
的0.021％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意126,082,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.981％；
反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.018％；弃权1,000股（其中，
因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.001％。
其中，中小股东表决结果：同意4,630,806股，占出席会议中小股东所持股
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份的99.478％；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.501％；弃权
1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份
的0.021％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于设立健康产业投资并购基金的议案》
股东大会同意公司以自有资金出资1亿元人民币，与北京天陆元投资管理
有限公司、北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心、北银丰业资产
管理有限公司、天风天盈投资有限公司等共同投资设立北京北陆药业健康产业
投资并购基金（有限合伙）（以工商注册登记的名称为准）。
表决结果：同意126,082,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.981％；
反对24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.019％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意4,630,806股，占出席会议中小股东所持股
份的99.478％；反对24,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.522％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所律师认为：本次股东大会的通知和召集、召开
程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）
人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司二○一五年度股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《关于北京北陆药业股份有限公司
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2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○一六年五月二十六日
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