证券代码：300016            证券简称：北陆药业        公告编号：2016-036



                       北京北陆药业股份有限公司
                   第五届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

五次会议于2016年7月12日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召

开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9

人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，

与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案》

    董事会提名王代雪、段贤柱、苏中俊、李弘、WANG XU、朱智为第六届

董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

   公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为：公司第五届董事会任期届

满，经征询股东意见，公司董事会提名委员会提名王代雪、段贤柱、苏中俊、

李弘、WANG XU、朱智为第六届董事会非独立董事候选人。

    根据上述六名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现有《公

司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。

    本次非独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意上述六

名非独立董事候选人的提名，并将《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独

                                     1
立董事候选人的议案》提交二○一六年第一次临时股东大会审议。

    第五届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章

程》的有关规定及公司运作的需要。

    本议案尚须提交公司二○一六年第一次临时股东大会审议，并采用累积投

票制选举。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》

    董事会提名孙陶然、李燕、王雪春为第六届董事会独立董事候选人（简

历详见附件）。

   公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为：公司第五届董事会任期届

满，经征询股东意见，公司董事会提名委员会提名孙陶然、李燕、王雪春为第

六届董事会独立董事候选人。

    根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司

法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，没有发

现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规

定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。我们认为其任职资格符合担任上

市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。以上三位独

立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。

    本次独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意上述三名

独立董事候选人的提名，并将《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事

候选人的议案》提交二○一六年第一次临时股东大会审议。

    第五届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章



                                   2
程》的有关规定及公司运作的需要。

    本议案尚须提交公司二○一六年第一次临时股东大会审议，并采用累积

投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请

股东大会选举。

   三、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

   董事会同意第六届董事会独立董事津贴为6万元/人年（税前），独立董

事出席董事会、股东大会的差旅费及相关合理费用，按照《公司法》和《公司

章程》等有关规定，公司给予报销。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为：鉴于独立董事在完善法人

治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、

保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义，董事会提

出的独立董事津贴标准符合公司的现实状况和长远发展，同意将《关于第六届

董事会独立董事津贴的议案》提交公司二○一六年第一次临时股东大会审议。

    本议案尚须提交公司二○一六年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、《关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知》

   公司定于2016年7月29日（星期五）召开二○一六年第一次临时股东大

会，审议公司《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的

议案》、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议

案》、《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人

的议案》、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》等。

    《关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网



                                   3
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                     北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                          二○一六年七月十三日




                                 4
附件：董事会候选人简历

    （一）非独立董事候选人

    王代雪，男，1955年出生，中国国籍，拥有加拿大五年期居留权，现任公

司董事长，系中华医学会放射学分会第十二届委员会磁共振学组通讯成员、农

工民主党北京市经济委员会副主任委员；1996年至今任公司董事长；截至2016

年6月30日持有公司股票73,658,809股，持股比例为22.60%；WANG XU系其儿

子，与段贤柱、刘宁、武瑞华、宗利、李弘、WANG XU等系一致行动人，与

其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》

的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3

条规定的情形。

    段贤柱，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，澳大利亚 La Trobe

大学 MBA，现任公司副董事长、总经理；2008 年 6 月至今任公司董事，2012

年 8 月至今任公司副董事长；截至 2016 年 6 月 30 日持有公司股票 2,628,650

股，持股比例为 0.81%；与王代雪、刘宁、武瑞华、宗利、李弘、WANG XU

等系一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公

司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

    苏中俊，男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，现

任公司董事、重庆三峡油漆股份有限公司董事长、重庆关西涂料有限公司董

事长，重庆特品化工有限公司董事长；未持有公司股票；与公司控股股东、

实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员

                                   5
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

    李弘，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级

国际财务管理师、会计师，现任公司董事、财务总监，截至 2016 年 6 月 30

日持有公司股票 612,600 股，持股比例为 0.19%；与王代雪、段贤柱、刘宁、

武瑞华、宗利、WANG XU 等系一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的

股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形

    WANG XU，男，1984 年出生，本科，加拿大国籍，现任公司董事、大客

户经理，2011 年 9 月至今曾任药厂厂长助理；未持有公司股票；系公司控股

股东、实际控制人、董事长王代雪先生的儿子，与王代雪、段贤柱、刘宁、武

瑞华、宗利、李弘等系一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东不存

在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其

任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

    朱智，男，1980 年出生，中国国籍，本科，法律职业资格，现任公司办

公室主任。2008 年入职公司，历任法务经理、办公室副主任，截至 2016 年 6

月 30 日持有公司股票 17,400 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公

司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

                                   6
规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

    （二）独立董事候选人

    孙陶然，男，1969 年出生，中国国籍，本科，现任拉卡拉支付有限公司

董事长兼总裁，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事、北京旋极信息

技术股份有限公司董事、北京未名雅集文化发展有限公司董事、广联达软件股

份有限公司独立董事、北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事；历任北京

四达集团广告艺术公司副总经理、总经理副总裁，北京恒基伟业电子产品有限

公司董事、常务副总裁、北京乾坤时尚电子公司首席执行官；未持有公司股票；

与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监

事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规

定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定

的情形。

    李燕，女，1952 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究员，博士生导

师，现任中国医学科学院药物代谢研究室主任，北京市创新药物非临床药物代

谢及药代/药效重点实验室主任，历任中国医学科学院药物研究所药理室副研

究员、研究员、药理二室主任、新药开发二室主任等；先后承担和参加了国家

科技部“973”项目、“863”项目、“十一五”“十二五”新药创制重大专项、

国家自然科学基金、卫生部重点项目、中华医学基金、北京市科委重大专项及

合作项目等三十余项，发表论文 100 余篇，论著 8 部。签订新药技术转让和服

务合同 28 项，申请专利 9 项，培养硕士及博士研究生三十余名；曾获北京市

科学技术一等奖、国家科技进步二等奖，享受国务院政府津贴。兼任国家药品

与食品监督管理局审评中心评审专家、药学学报编委等；未持有公司股票；与

                                   7
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、

其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情

形。

       王雪春，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。现任北京

博华百校教育投资集团有限公司财务总监，北京人文大学董事，北京邮电大学

世纪学院监事，北京光线传媒股份有限公司（300251）独立董事、北京立思辰

科技股份有限公司（300010）独立董事、北京神州泰岳软件股份有限公司

（300002）独立董事；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有

公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关

系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格

符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。




                                    8